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河南恒立公司:疑似用傳銷模式吸儲 領導稱花出利息2千多萬

2016-12-29 12:08:24  來源:中國企業網

核心提示:

在河南恒立公司預存1200元可得到2000元的中石化加油卡,分10個月返還,每月返還200元,預存2400元可得到4000元,每月返還400元,10個月返還,以此類推;以1萬元為基準,利息400元/月,時間最長一年,后付利息,到期后可繼續存放;買1000元大禮包,可返還999元現金,免費吃;會員可充值2千元至2萬元的消費卡,可享受最低2千元至2萬四千元的有機食品,會員在充值2年后,公司將以現金形式退還,形成有機食品免費模式。以每股2.9元計算,若股價高于每股3.9元,個人可以自行買賣,若低于每股3.9元,恒立公司承諾10個月后以每股3.9元進行回購,并享受相應購物卷的優惠等等。這些“低門檻”的發財夢正吸引著許多人加入恒立公司布局的陷阱。

恒立與中石化“神秘”合作 讓數百人掉進中石化加油卡陷阱

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河南某單位在河南恒立公司利誘下辦理的中石化加油卡被騙(部分人員名單)

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河南某單位在河南恒立公司利誘下,在中石化辦理的加油卡被騙(部分人員名單)

河南公司

今年9月,鄭州市民李女士禁不住公司同事的介紹,預存1萬多塊錢加入河南恒立公司與中石化的那個“既方便省事又能讓加油卡金額翻倍”的。

開心農場

據李女士介紹,9月19日,經公司同事介紹,河南恒立公司新開辦恒立“”了,推出預存1200元可得到2000元中石化加油卡,分10個月返還,每月返還200元;2400元可得到4000元,每月返還400元,10個月返還,以此類推。中石化加油卡辦理后,在9月份返還后,加油卡內金額400元,截止到目前恒立就一直再未有任何的返還。“向恒立公司預存了1萬多款錢,結果加油卡上面就400塊錢,等于1萬多塊錢買了張400元的加油卡”。李女士氣憤地說道。

據了解,會員在把錢上交到河南恒立公司后,錢無法直接轉到我們的加油卡賬戶上,每次需要自己拿加油卡到中石化進行圈存,圈存就是河南恒立公司將客戶的錢從主卡上轉入到下面的副卡上,拿著副卡到中石化的加油站在圈入到他們的副卡上,然后拿著副卡才能進行消費。

“我們將錢通過同事上交到河南恒立公司,我交了2400元,結果開票時,收據上顯示:2000元,其中的400元,由河南恒立公司業務員作為提成提走”。 李女士的同事也說道:“恒立公司承諾為每月底可以到中石化河南公司,并通過中石化河南公司所有的加油站自動圈存機器上,可自行進行圈存,用這樣的圈存方式,在辦理卡后,只是在第一個月在中石化河南圈存機器上圈存了400元,以后也就不能再進行圈存了,交了2400元,最后就得了400元油卡圈存,余下的也不退還給我們,這不是再欺騙我們,有好多公司及社會上的人掉進了他們的陷阱中”。

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河南恒立與某某單位的辦理中石化油卡戰略合作協議

河南恒立農業發展有限公司與某某單位達成的戰略合作協議中提到:恒立會員每年80元,凡一次性最低消費1000元及1000元的倍數(最高2000元)當日可享受有機食品加油卡200元及200元的倍數的消費分享模式,為公司發展有機食品宣傳可享受九期的消費分享加油卡活動,你消費我送卡,每月一次。試營業期間2016年8月—2016年9月26日加入的會員享受政府對公司的補貼如下:充值1000元的會員,2000元加油卡;2016年9月26日后—2017年5月1日加入的會員享受政府對公司補貼的如下:充值1000元的會員,1400元加油卡,600元有機食品;2017年5月1日—12月1日加入會員,享受政府對公司補貼如下:充值1000元的會員,1000元加油卡,1000元的有機食品。備注中寫道:本人實名登記身份證號、手機號,每月13日前充值的會員,下月15日圈存,28日以前充值的會員,次日30日圈存。繳納80元現金即可成為恒立公司會員(三年后截止繳納),會員帶新朋友到公司了解,可送有機大米(禮品裝)一袋。協議簽名是河南恒立農業發展有限公司負責人:李付慶;時間:2016年9月1日。

2012年5月17日,大河網—河南商報報道:河南恒立公司聲稱,投資2000元就能成為“開心農場”的會員,投資1萬元,少則三四個月,多則一兩年,就能賺到20萬元,這個“低門檻”的發財夢吸引著許多人掉進了“開心農場”的陷阱。發展的人越多,也就拿的越多,要賺20萬元需要發展3位下線,打著市里扶持的旗號,20萬元從未兌現。是否通過發展下線募集資金,并給上線提成?員工說要問法人代表李付慶。經東西大街工商所,現場調查取證,該公司手續不完善,經營模式涉嫌傳銷。查處時發現私刻征稅專用章。

2016年12月14日下午,河南恒立公司一位不愿透露姓名的女性工作人員說道:“只要是帶有農業二字的公司,國家都有燃油補貼,我們就是利用國家的這項補貼與中石化河南公司進行了合作,進而推出了河南恒立公司‘開心農場’優惠辦中石化油卡這項活動”。

河南恒立農業公司通訊錄上顯示:河南中石化分公司高峰。針對辦理中石化加油卡一事,高峰表示,我不是中石化的人,我同學是在恒立公司做有機蔬菜的,他們做個活動買蔬菜送中石化加油卡,由于中石化我有關系,就給同學介紹了中石化河南公司鄭州分公司的副總陳顯,你說的情況,我不清楚,我打電話問問我同學,副總陳顯的電話給你,你也聯系不上他,他們打電話都是通過小號聯系,你上網上搜搜吧!隨后,河南恒立公司蘇姓工作人員稱,我們不違法,至于高輝是那單位的人員不清楚。

疑似用傳銷模式吸儲 公司領導稱花出去的利息達2千多萬元

媒體暗訪時發現,該公司以投資為名募集資金發展會員,會員并可發展下線,可以從下線的會員中抽取一定比例的分紅。12月15日,在南陽路與生產路合眾商務508室內前來要錢的老人們說,沒有拿過利息,就連我們的本錢,現在想要回來也是很困難的。現場看到,今天去要帳的基本上全是老年人,根據投放錢多少,公司會安排會員在河南恒立公司股東委員會安排一定的職務。

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2016年12月15日,老人帶著病歷去河南恒立公司要錢,最后還是被公司一領導給忽悠走了

前來鄭州市合眾商務508室,帶著病歷向河南恒立公司要錢的一位老人說道:“把錢放到他們公司以后,公司目前發展啥樣?他們連個電話都不給我們打,都是騙人的,他們這樣做是要逼死人的,患上白血病都住院了,現在沒錢,哪怕是利息不要了,就幾千款錢也不給,總共才一萬多塊錢,都是急病,這還讓不讓人治病了,借我們的錢什么時候給?股東大會什么時候開?公司能不能掙到錢,到現在什么都不清楚”。

暗訪中,鄭州市一位71歲的老人向媒體說道:“我2014年就開始往河南恒立公司投錢,已經投了好幾年了,開始時利息能達到5分,近兩年國家對這塊管的嚴,公司也不敢給我們太高的利息了,再來投錢的,投多的話利息就高,少的也得2分利息,利息高的會員,公司在合同上就不會給你體現出4分或5分的利息了,但會寫上底利息,高出的那部分利息不寫合同上,但要與公司私下約定好,到時同樣能拿到高息。

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這位老人還說道:“從2014年開始到現在,我在恒立公司投放60萬元,去年由于公司在資金上遇到了困難,我借了20萬元來幫助公司渡難關,現在我的錢也要不回來了,這可怎么辦?要不你投錢吧,我給馬長河主任說說,你投20萬讓他給你高息,你們都投錢了,公司也就有錢了,到時我們的錢就會好要的,不過你買一千元的大禮包也行啊,多劃算,1000元的有機食品到時還你999元現金,等于免費吃有機食品。

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“你要是向我們公司投放20萬元,利息給你高些,按4分利息計算,不過簽合同、開收據條時上面要寫2分息,因為現在國家不讓給高息了,你買1000元的大禮包也可以啊!里面裝的都是雜糧有機食品,到時還給你返還999元現金,免費吃有機食品”。 馬長河主任向暗訪的媒體說道:“我們經三路那里還是我們的公司,正常運營了,為了處理這事(要賬的)我搬到這里了,不能因為這事影響到我們公司正常運轉,明年我們的公司就上市了,從2014年開始融資,到現在都有幾千人了,光利息就花出去2000多萬元”。

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河南恒立公司虛假宣傳,利誘了許多老人

馬長河主任向來要錢的老人們還說道:“把你們的名字、錢數、聯系方式,都寫在這本子上,等開完會答復你們,我們研究研究,公司不是跑走了,因為黃河路修地鐵,公司房子給扒掉了,所以搬走了,今年五月份,工商局因公司地址不詳把公司拉了黑名單,馬上就要變更,賬戶凍結,不過銀行說了40天就能解凍,公司不也是為了上市嗎?恒立集團旗下的幾個公司的錢都是走的這個賬戶,股東委員會什么時候開還沒說,先解決有病急著用錢的,然后再解決老弱病殘,原先都是為了投資掙錢,大家伙都一樣,賬號有錢是有錢,賬號被封了,公司怎么會掙不到錢?掙不到錢會中”。

據河南恒立電子科技有限公司向簽約客戶的內部借款合同上顯示:甲方為河南恒立電子科技有限公司、李付慶,乙方為投資人。合同內容第一條:乙方必須是公司的管理人員或是了解公司的會員;第二條:甲方向乙方借款以1萬元為基準,利息為400元/月,時間為四個月,后付利息。本合同金額為3萬元,利息為1200元/月。合同期內每兩個月付息1次,即合同日的次月對應日付息。河南恒立電子科技有限公司向簽約客戶出具的收據上顯示:簽約客戶姓名某某、公司借款金額、借款期限、多長時間付一次利息,收款人:李付慶;收款單位:河南電子科技有限公司財務專用章;時間:2015年5月。

河南恒立電子科技有限公司股東馬長河表示,我們這樣做,不違規、不違法,符合響應國家的政策,國家不是讓進行融資嗎?從去年開始國家不讓做了,我們也就不去做了,我們現在都發展到400多位股東了。

恒立公司利用上市股權疑似向社會公開圈錢

河南恒立集團宣傳頁上顯示:2015年3月,河南恒立集團旗下恒立電子科技有限公司成功在上海股權交易中心掛牌上市(股權代碼204453;原始股2.9元)。2萬元(1萬原始股)=免費享受一定價值有機食品、餐飲、住宿、休閑、娛樂養生、旅游、養老、文化講座、身體健康、身心健康、物質享受、精神享受+朋友多、知己多、兄弟姐妹多、賺錢機會多+無限升值空間=66萬元(升值33倍)。

客戶成為公司會員后,可充值2千元至2萬元的消費卡,可享受最低2千元至2萬四千元的有機食品,在充值2年后,公司將現金退還,形成有機食品免費模式;客戶成為公司會員以后,可將1萬元至4萬元現金,存入公司指定的銀行本人賬戶,可享受1萬元,每年獎勵1千元至2千元不等的恒立有機食品。

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河南恒立公司關于買賣股權發展會員的條例

據了解,按照河南恒立公司董事會的決議,公司所有加盟商都可以成為公司股東,加盟商的加盟保證金為10萬元,公司將按照每股2元的價格配送給加盟商5萬股,享受公司的一切權利。

河南恒立農業發展有限公司的《關于加入恒立公司科創板的有關條例》中寫道:公司股東、會員均可成為公司科創板股東,凡以現金或內部借款合同(不到期也可)提出申請,愿成為公司科創板股東的可到相關部門審核,楊總批準后到財務部辦理,以每股2.9元計算(注:進入科創板自由交易后,若股價高于每股3.9元,個人可以自行買賣。若低于每股3.9元,公司承諾10個月后以每股3.9元進行回購,并享受相應購物卷的優惠。)股東、會員從即日起到8月15日止凡推廣科創股1萬股—3萬股(也可享受每股2.9元的待遇,但應由有關部門批準)公司獎勵推薦人20%科創股的獎勵。凡推廣科創股4萬股以上者,公司獎勵推薦人25%科創股的獎勵(以累計數計算 以萬股為單位計算),內部借款合同可按每股2.9元轉入科創股(對那些工作積極的股東另論),原始股東推薦原始股東成為科創板股東者不計業績,原始股東推薦新人成為科創板股東計入業績。此條例自2015年7月14日至2015年8月15日止。

業內人士指出,恒立公司并沒有上市,只是他們的股權上市了,他們上市后的股權是不可以進行買賣的,但可以轉讓。

河南恒立農業發展有限公司總經理杜高祥稱,我現在已經不在公司了,已經離開一個月了,具體情況不清楚,那是他們高管的事,可以聯系其他人,我也是個受害者,和他們都是一樣的。

媒體撥通河南恒立集團董事長李付慶的電話18237166111時,接電話的一蘇(音)姓男子稱,我不是李付慶,我是一個員工,我拿著這個號在處理公司業務上的一些問題,這是我們的客戶電話,我們不是非法集資,也沒有去欺騙誰,因為公司的賬戶被凍結了,公司資金周轉不開才出現這種狀況,不會去欺騙任何一個人,開心農場是存在的,也不是虛構的,這些問題我知道了,我會給領導如實反映的。

河南慧聞律師事務所張勤玉律師表示,非法集資具有如下特點:(一)未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資;(二)承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式;(三)向社會不特定對象即社會公眾籌集資金;針對可能人為規避法律和司法解釋的情形,非法將社會人員吸收為單位內部人員,并向其吸收資金的形式較為隱蔽,實質上仍屬于非法集資的情形。(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質。報道中“借款人”吸收資金如未經有關部門批準,且向社會公開夸大虛假宣傳并以約定高息利誘,又以非法將‘’出借人”吸收為其會員,使其達到吸金的目的,如個人吸收數額達到法律規定的20萬元以上或向公眾30戶以上的人吸收存款,即涉嫌構成非法吸收公眾存款罪。在此特提醒廣大公民“投資有風險、投資需謹慎”!

來源鏈接:http://hn.zqcn.com.cn/html/2016/fazhi_1228/70505.html

  
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